Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 жителей г. Москвы в возрасте от 34 до 58 лет. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в целях получения стабильного преступного дохода, решили создать организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности в виде предоставления клиентам за денежное вознаграждение инкассации наличных и транзитировании безналичных денежных средств в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
Для реализации своих целей участники преступного сообщества использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей.
Обвиняемые вели телефонные переговоры в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определенный сленг. Сумма незаконно извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, исходя из суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций в размере 8% за весь период функционирования организованной преступной группы с марта по октябрь 2017 года превысила 2,6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.